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“你还没有解释清楚跟磐石财富的关系,那就暂时还不能放你回去。”高小祥说。
“我不是说了,我在磐石财富的股权老早就转让给关一江和柳荣成了吗?”苏陵问。
“证据,凡事都要有证据。”高小祥淡淡的说,然后转身离开了审讯室。
从各个地方查抄回来的关于磐石财富和会所的资料太多,堆了满满一屋子。
几个办案人员正在整理和清查这些资料,可是想从这些资料里面找到有用的证据,十分困难。
高小祥从审讯室出来后,也加入了这个队伍,希望从里面找出磐石财富和会所的资金流向,补齐他们这些人的犯罪证据。
经过一天时间的清理,终于让他们发现端倪,磐石财富和那些会所居然都跟两家贸易公司有资金往来。
那两家贸易公司,又跟一家港城的贸易公司有业务往来,资金通通汇去了港城。
三点五个亿,整整三点五个亿,通通都通过外贸洗钱洗出去了。这就是他们调查后得出的结论。
同时,他们也知道了,柳荣成跑去港城的原因。他的钱都已经洗到了那里,他自然就没有必要再待在内地。
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可是,这些真的跟苏陵扯不上关系。
磐石财富跟苏陵表面上的关联,就只有每年三四千万,打进南升酒店的账户,苏陵已经说了,那是磐石财富为关一江的消费买单。
还有一个亿的资金,去年年初从磐石财富打到南升房地产。
苏陵说那是借款,每月他要支付两百万的利息,从银行流水也证明了这一点。
关一江和柳荣成的红利都洗钱洗去了港城,苏陵的那部分利润,大概一点二个亿,都直接从磐石财富和各个会所支付给了南升房地产的供应商,都是分期分笔支付的,所以很难清查。
而且,磐石财富和各个会所前两年的账簿都已经销毁。
去年因为没有赚到钱,关一江还在查账,所以还没有销毁,才被警方查到。
可正因为没有赚钱,所以现有的账簿没有帮南升房地产支付货款的记录。
前两年支付的钱,只有通过银行记录才能够清查,而且很分散,如果不留心,很难将那些开支跟苏陵的南升集团联系起来。
那还需要时间,需要很多的精力,不是一时半会的事。
高小祥这两天没有回家,也基本没有休息,十分专注的查看资料,寻找突破的线索。累了,就在资料室的行军床上躺一会。
经过一天时间的准备,他又对苏陵进行了一番问话。
可是仍然收获不大,这老家伙虽然说话又直又冲,但贼精贼精的,基本没再透露有用的信息。
苏陵被传唤的两天,外面一些人已经在帮他运作,有人打招呼,说他是全市知名民营企业家,还是市政协委员,没有明确证据,不能抓人。
南升房地产的人也在购房者中散播消息,说公司老板被带走,楼盘要停工。
由于黄湖区的住房项目是去年下半年开工的,到现在还没有封顶,而一旦停工,这个楼盘就烂尾了。
前期交首付款和定金的客户有上千人,一旦烂尾,他们的钱就打水漂了。
这些购房客户炸锅了,集中到黄湖区上访,把区委区政府门口给围了。
发生关家的事,整个江城已经满城风雨,再发生这样的群体性事件,让市委市政府也感到很大的压力。
面对这样的局面,市里也只有让公安局先放人,并安排苏陵去给购房者做工作,抓紧施工,早日交房。
被鼓动的购房群众才满意的回家了。
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