手机浏览器扫描二维码访问
第149章 感谢（第2页）
画面里，主持人一脸严肃地采访高彤讲述着关于苏御和叶菱案件的种种争议之处。
“老大，你快看！竟然有人站出来替苏御倡议公安机关要调查资金挪用案！！”简一瞪大了眼睛，嘴巴张得能塞进一个鸡蛋。
他的声音之大，把办公室内外所有人都吸引过来。
周迷皱眉听着耳机中播放的采访内容。
许久，她将耳机一扔。
轻哼一声：“苏御倒是会拉拢狱友，居然在新闻媒体记者前帮她喊话我们警方。”
简一挠挠头。
“可是……现在那1.3亿已经退回来了，而且明显是苏御用自己的钱归还的，并非挪用的资金。我们要不要把这件事公布大众，并告知此案调查进度？”
李叔看着顾渊走上前来，将调查了两天的江南商业银行的一系列资料提交上来。
“阿渊，这是你叫我查的那个何有为的资料。”
“我们通过总行的人事系统，进行内部全面排查：通过查看银行的人事档案、员工入职记录、考勤记录等，都没有找到这个［何有为］，现在我怀疑可能存在有人冒用他人身份或伪造身份证的情况。”
“而通过公安机关的人口信息系统、社保系统等渠道，我对［何有为］的假工作人员的身份也进行了二次核实，以确认是否存在真实的对应人员，以及该身份是否存在被冒用或伪造的情况。”
“但是……可惜都没有这个人。”
顾渊似乎早就料到一般。
“所以，这张由江南商业银行浦东新区支行提供的收款收据凭证，十成是假的。”顾渊说出调查结论。
本小章还未完，请点击下一页继续阅读后面精彩内容！
简一激动的问：“那是不是说可以把苏御放了？”
“莫子，1.3亿资金的去向呢？”
顾渊却看向莫子。
莫子在座位上淡定的喝了一口咖啡，也交出一份材料。
“我叫金融审计那边做了账户的交易明细分析。他们全面调取了［海上地产创投分公司］以及［江南商业银行浦东新区支行］该贷款的所有账户交易记录，包括银行放款账户、收款人账户以及可疑的中转账户等。重点关注贷款发放后的资金流向，查看资金是否被迅速转出、转入了哪些账户、是否存在异常的大额交易或频繁的资金往来等。”
“这些是查出来的部分可疑账户名单。”
顾渊接过一沓可疑银行账户。
从上往下看去，没有一个与苏御产生直接或者间接关系的账户，随后顾渊抽出简一桌上的红色圆珠笔，拔下笔帽，划出几个可疑的离案账户，还有数字钱包。
“这里有一些看似无关的账户，疑似空壳公司账户、个人离岸账户，还有虚拟货币钱包。这笔资金肯定是被挪用了，还是专业人士通过洗钱的方式进行多层级的转移资金，在4月2日当天，并且资金的流向明显在有意掩盖其真实来源和去向。”
“重点查查这几个账户，莫子！”
“是！”
吩咐完这些，顾渊又想了想。
喊了一声简一。
“简一，稍后，你把这些账户数据全部进行数据分析，从这些海量的银行的数据库中提取涉及可疑贷款的资金流向明细，包括每一笔资金的转出账户、转入账户、交易时间、交易金额等信息。”
“OK，老大！”
简一比了一个OK。
顾渊转头看向李叔说：“然后李叔这边，再核实一下这些相关账户持有人的真实身份信息，了解资金转移的原因和背景，看看是否存在与贷款无关的交易或异常情况。”
李叔点头：“好的。”
周迷眉头渐渐皱起，一脸疑惑与不甘地问看向顾渊：“那我呢？苏御这个案子是把我排除在外了吗？”
喜欢机智女子看守所请大家收藏：（）机智女子看守所
芳草萋萋王鹦鹉 皇上对爱后的一生2 本想辅佐始皇，被迫成为匈奴单于 工业摸底，你敢说你不是军工厂 网游之天命星辰 洪荒：通天之子，我能玩转词条 星际娇宠：大佬们低声诱哄 关于我从令使到英桀这件事 这个贱仙有点剑 神只：斯菲亚也想成为亡灵之神 男主全不行？让我通通来好孕 穿越成无着 时王：真正的王道 圣殿传说 他重生了，全城坏蛋都颤抖了 全系天才：废材小姐霸绝天下 花开半夏即入秋 谁说皇叔不能生？她都二胎了！ 救！珍稀动物把我家当月子中心了 末日之神秘救赎
逐道长青
书友群914925527无尽混沌，万界沉浮。紫胤界，妖魔肆虐，苍生涂涂。又有仙族宗门林立，护持人族繁衍生息。陈念之携一卷道经转世而来，化作陈氏仙族弟子，从此踏上了艰辛修行，逐道长青之路。PS百万字老书高订近万，质量有保证，放心追书。...
这个人仙太过正经
半神之躯，比肩凡人！正经人仙，山海薅神！（正经版简介）天高九万里，地有无尽国。人道多不易，山海尽荒泽。PS②普一群1071059242（3000已满），普二群1041155628（作者菌都在），全订V群已开，普群找管理就可。继续仙侠轻喜剧，已完本我师兄实在太稳健了地球第一剑，放心追更，多多支持！本...
母女重生互换身体，两人都杀疯了
前世，真千金盛敏敏刚出生被恶意调包，过了12年牲口般的农女生活。12岁被接回盛府，亲生父母，3个嫡亲的哥哥无条件地偏宠假千金，最后盛敏敏跟自己刚出生的孩子被假千金活活烧死。今生，盛敏敏与亲生母亲互换身体，她决定以母亲的身份整死假千金，3个哥哥跟所有仇人盛敏敏心情不爽逆子，逆女，跪下！扑通几...
姐姐非要换亲？我嫁首长她悔哭了
绝美战地女军医禁欲军官八零先婚后爱双洁沈稚欢惨死在除夕夜，家中遇险，偏心的父母护着姐姐，毫不犹豫把她推了出去！再一睁眼，她重回19岁那年，姐姐非要换亲妈！谢澜深受了重伤活不长，让妹妹守寡，我替她去顾家，我愿意当后妈！沈稚欢反手拿起棍棒，当场暴打全家！想换亲？先断亲！拿钱！签！临死前家人丑恶的嘴脸还...
邪气凛然
很显然，这是跳舞的又一套新书。也将会是跳舞在起点的第五套全本。（注意，这本书是都市YY，呵呵。几乎没有什么神话色彩，更不会再有什么教皇教会宗教圣骑士吸血鬼玉皇大帝之类的东西了）...
开局虐哭极品：我在大院风生水起
刚存够首付，中了五百万实现财务自由的白婉清一口卡嗝屁。一睁眼，穿到刷过几页的爆款年代文里，成了个炮灰路人甲，还带了个恶毒女配。地狱般的开局，没关系，抛开剧情杀穿满地。只要我没道德，谁也别想绑架我，干尽缺德事，功德999。继妹白莲，脏水泼她和老癞子滚苞米地，撕毁大学通知书，让她去大西北喂猪。后娘恶毒，举报投诉铁窗泪...